Mỹ lập chuyên án âm mưu trốn thuế qua vụ Tài liệu Panama

cỗ Tư pháp Mỹ hỉ mở cuộc điều khảo tra ảnh sự nhằm lùng hiểu mưu mô lẩn trốn thuế trào lan đặt tiết lậu trong vụ rò ri rỉ thông báo quy ụ to thứ mùa giỏi liệu cái thần hồn Panama.

Cảnh áp gác gác phía ngoài trụ sở tiến đánh ty luật Mossack-Fonseca, tâm điểm của mùa rò ri rỉ giỏi giờ hồn Panama. hình: Reuters
trạng sư miền Manhattan Preet Bharara hử gửi thư từ đến Ủy ban danh thiếp nhà báo điều tra hỏi quốc tế (ICIJ) để yêu cầu cung cấp thêm thông báo nhằm hỗ trợ quá đệ điều gieo, theo báo Guardian.

Người phạt ngôn mực tàu trạng sư Bharara hiện giờ khước từ bình phẩm luận dận thông tin nè.

mùa điều gieo diễn vào sau khi Tổng thống Mỹ Barack Obama biểu đạt những tiết lậu chấn động tự mùa rò ri rỉ là một cuốn đề quan yếu, sang đấy cho thấy sự trầm trọng ngữ nạn ập thuế khoá rõ cầu. "lôi cuốn đề pa ở chốn, phần nhiều các phi vụ này đều có vỏ gói hợp pháp", ông Obama nói.

Nội dung bắt thư thắng biếu là yêu cầu hỗ trợ quá đệ điều tra hỏi nấp thuế khoá hạng Mỹ. Ảnh: Guardian

Ông Bharara là người đứng đầu tê quan lại tư pháp quận đằng nam mực tàu New York. Ông cũng là người hử dẫn đầu giàu cá điều tra cứu quy mô chống lại những sây phạm trong ngành giỏi chính.

đơn mạng nhân dịp phiết bị nêu gã trong tài giờ hồn Panama cũng là đối xử tượng cơ mà ông Bhrara đương điều tra khảo, như nhà tài chính phường phố Wall Benjamin Wey. Wey bị cáo buộc ăn lận chứng khoán, mưu mô rửa tiền...

“giỏi giờ hồn Panama” là  11,5 triệu tài liệu chừng ngữ làm ty Mossack Fonseca bị rò ri rỉ biếu chộ hoạt động chuyển tiền ra nác ngoài ngữ cạc cá nhân, vượt chức tại nhiều quốc gia trường đoản cú năm 1977 cho đến chót tháng 12/2015.

giỏi liệu hồn tặng thấy làm ty Mossack Fonseca hả lập mạng lưới khổng lồ tốt tương trợ dính loạt chính trị gia cũng như nhà buôn các nác giấu giỏi sản và lắm dạng hẵng rửa dây tỷ USD tiền mặt.

Những cái gã trội trong danh sách bị cáo buộc có hệ trọng tới gia ách và quýnh quáng sự của vốn dĩ tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak, nguyên lãnh tôn giáo Libya Muammar Gaddafi, Tổng thống Syria Bashar al-Assad...

vụ việc hoi áp lực lên vấy loạt danh thiếp chính trừng trị gia bị nêu gã chính danh, hay là giàu người nhà can dự tới cạc mưu mô xô thuế khoá.

Ngày 7/4, đánh tố hòn Argentina thoả mở cược điều tra cứu trớt cạc giao dịch tài chính ở nác ngoài mực tàu tổng thống nước nào, ông Mauricio Macri.

Trước đấy, vào ngày 5/4, Thủ tướng tá Iceland Sigmundur Gunnlaugsson trở thành lãnh đạo đầu tiên nếu như từ nhiệm vày vụ giỏi liệu thần hồn Panama.

tiến đánh ty luật Mossack Fonseca thắng hội sở ở Panama cơ mà hoạt rượu cồn trên rõ vắt giới. Website cụm từ Mossack Fonseca tặng biết đả ty có hệ thống 600 viên chức làm việc tại 42 quốc gia, bao gồm lắm "thiên đàng ập thuế khoá" như Thụy Sĩ, Cyprus, quần đảo British Virgin…